[ad_1]
Με πλειοψηφική απόφαση, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τροποποίηση της νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, με στόχο τη διευκόλυνση των συναλλαγών στα καζίνο, προκαλώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη διαφάνεια και την εποπτεία χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων.
Πέραν του ορίου των €10.000 οι συναλλαγές με μετρητά
Η νέα πρόνοια, που εγκρίθηκε με τις ψήφους των κομμάτων ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ, προβλέπει ότι οι πελάτες καζίνο ή καζίνο-θερέτρου, καθώς και δορυφορικών καζίνο, θα μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές με μετρητά που υπερβαίνουν το όριο των 10 χιλ. ευρώ, το οποίο μέχρι πρότινος αποτελούσε το ανώτατο θεσπισμένο όριο για λόγους πρόληψης ξεπλύματος.
ΜΟΚΑΣ: 1 στις 3 ύποπτες αναφορές αφορά συναλλαγές σε καζίνο
Σύμφωνα με την έκθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, η προϊστάμενη της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) παρουσίασε στοιχεία που προκαλούν προβληματισμό. Συγκεκριμένα:
- Το 2023 η ΜΟΚΑΣ έλαβε 101 αναφορές ύποπτων συναλλαγών
- Το 2024 καταγράφηκαν 81 αναφορές
- Από αυτές, το 25%-30% αφορούσαν συναλλαγές σε ρευστό που έγιναν στο καζίνο
Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τον αυξημένο κίνδυνο διακίνησης αδήλωτων μετρητών στους συγκεκριμένους χώρους, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες ότι η χαλάρωση του νομοθετικού πλαισίου μπορεί να καταστήσει δυσκολότερο τον εντοπισμό και την αναχαίτιση παράνομων δραστηριοτήτων.
Ερωτήματα για τα κίνητρα και τις επιπτώσεις
Η απόφαση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τα κίνητρα πίσω από τη ρύθμιση αλλά και για τις ευρύτερες συνέπειες στην εικόνα της Κύπρου ως χρηματοοικονομικού κέντρου, δεδομένου ότι το νησί επιχειρεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του μετά από σειρά σκανδάλων και διεθνών πιέσεων για πάταξη της διαφθοράς.
Η ψήφιση της νομοθετικής χαλάρωσης έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς επιτήρησης για την Κύπρο από οργανισμούς όπως ο GRECO και ο MONEYVAL, δημιουργώντας τον φόβο ότι η χώρα θα δώσει λάθος μηνύματα όσον αφορά τη βούλησή της να καταπολεμήσει αποτελεσματικά το οικονομικό έγκλημα.
[ad_2]
