Μια εκτεταμένη διεθνής επιχείρηση, συντονισμένη από την Eurojust αυτή την εβδομάδα, οδήγησε στη σύλληψη 18 ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν σε μεγάλη απάτη με πιστωτικές κάρτες, με εκτιμώμενη ζημία τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι δημιούργησαν περίπλοκα δίκτυα πλαστών διαδικτυακών συνδρομών σε υπηρεσίες γνωριμιών, πορνογραφικού περιεχομένου και streaming, τα οποία πληρώνονταν με πιστωτική κάρτα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται πέντε ανώτατα στελέχη τεσσάρων γερμανικών παρόχων πληρωμών.
Η απάτη οργανώθηκε μέσω τριών δικτύων που εξαπάτησαν εκατομμύρια κατόχους καρτών σε 193 χώρες, με συνολικά 19 εκατομμύρια λογαριασμούς. Οι δράστες, πολίτες διαφόρων χωρών (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λετονία, Ολλανδία, Αυστρία, Δανία, ΗΠΑ, Καναδάς), μεταξύ 2016-2021 φέρεται να έκλεβαν δεδομένα καρτών, να δημιουργούσαν ψεύτικους λογαριασμούς και να νομιμοποιούσαν τα έσοδα μέσω μικρών, ασαφών πληρωμών για να αποφύγουν υποψίες. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν μέσω ιστοσελίδων εκτός μηχανών αναζήτησης, προσβάσιμες μόνο μέσω άμεσων συνδέσμων.
Σημαντικό ρόλο είχε η διαφθορά στελεχών τεσσάρων παρόχων πληρωμών, οι οποίοι συνεργάζονταν με τα δίκτυα για να χρησιμοποιούν τις υποδομές πληρωμών έναντι αμοιβής. Οι ύποπτοι δημιούργησαν εταιρείες κυρίως στην Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο για να καλύψουν τις δραστηριότητές τους και να διανείμουν ψεύτικες συναλλαγές, δυσκολεύοντας την ανάκτηση χρημάτων από τα θύματα. Χρησιμοποίησαν υπηρεσίες «Crime-as-a-Service» για να υποστηρίξουν τις παράνομες δραστηριότητες τους.
Οι αρχές του Λουξεμβούργου διεξήγαγαν έρευνες για ξέπλυμα χρημάτων και κατάχρηση εταιρικών πόρων, με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων αξίας εκατομμυρίων ευρώ και ανακρίσεις υπόπτων. Οι γερμανικές και οι αμερικανικές αρχές συνέβαλαν σημαντικά μέσω Αμοιβαίας Νομικής Συνδρομής στην αποκάλυψη του σχεδίου απάτης και στον εντοπισμό περαιτέρω υπόπτων.
Η Eurojust συντόνισε τέσσερις διεθνείς συναντήσεις για την προετοιμασία της έρευνας σε πολλές χώρες και διευκόλυνε τη διασυνοριακή συνεργασία μέσω συνδέσμων εισαγγελέων, ενώ η Europol παρείχε αναλυτική υποστήριξη και ειδικούς σε κρυπτονομίσματα κατά την επιχείρηση. Περισσότεροι από 100 αστυνομικοί συμμετείχαν σε έρευνες σε πάνω από 60 τοποθεσίες, κατασχέθηκαν κρυπτονομίσματα, πολυτελή οχήματα και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν οι εξής αρχές:
- Γερμανία: Εισαγγελία Κόμπλεντς, Ομοσπονδιακή Αστυνομία, BaFin
- Κύπρος: Εισαγγελία, Μονάδα Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρημάτων (MOKAS), Αστυνομία Κύπρου
- Ιταλία: Κρατική Αστυνομία, Κινητή Ομάδα Novara
- Λουξεμβούργο: Εισαγγελία, Δικαστής Έρευνας, Μονάδα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Δικαστική Αστυνομία
- Ισπανία: Εισαγγελίες Audiencia Nacional & Balearic Islands, Κεντρικό Ερευνητικό Δικαστήριο, Εθνική Αστυνομία – UDEF
- Ολλανδία: Εισαγγελία Noord-Holland, Εθνική Αστυνομία Noord-Holland
- Καναδάς: Department of Justice, Royal Canadian Mounted Police, Toronto Police Service
- Σιγκαπούρη: Αστυνομία Σιγκαπούρης
- Ηνωμένο Βασίλειο: Metropolitan Police, Essex Police, Eastern Region Special Operations Unit
- ΗΠΑ: Department of Justice, Εισαγγελία Κεντρικής Καλιφόρνιας, US Marshals Central District of California
Αυτή η επιχείρηση αποκαλύπτει την έκταση και την πολυπλοκότητα της διεθνούς απάτης με πιστωτικές κάρτες και τη συνεργασία πολλών χωρών και αρ
